Toque Esportivo
Inquérito de Ronaldinho se agrava com suspeita de lavagem de dinheiro
Esquema envolveria empresária paraguaia Dalia López
Tag Lavagem de dinheiro
Cruz das Almas
Hacker é preso suspeito de fraude em concurso, lavagem de dinheiro e organização criminosa;
Homem era procurado há 3 anos.
Política
Por 3 a 2, Geddel e Lúcio são condenados por lavagem de dinheiro e associação criminosa
Os ministros Edson Fachin, Celso de Mello e Cármen Lúcia votaram pela condenação nos dois crimes.
Política
STF volta hoje a julgar Geddel e irmão no caso dos R$ 51 milhões
Em duas sessões anteriores, o relator do caso, ministro Edson Fachin, e o revisor, Celso de Mello, votaram pela condenação de ambos pelo crime de lavagem de dinheiro.
Dilton e Feito
Justiça federal bloqueia R$ 5,3 milhões de ex-prefeito do Conde após MPF ajuizar ação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro
Ex-gestor e outros quatro familiares, entre eles esposa e mãe, receberam propina após fraudes em contratos de empresas de transporte, diz MPF.
Política
Inquérito da PF acusa Maia de corrupção e lavagem de dinheiro
Deputado nega acusação
Política
Força Tarefa da PF faz operação contra lavagem de dinheiro do PCC
A operação cumpriu 52 mandados de prisão preventiva, 48 de busca e apreensão e outros 45 de sequestro de valores em Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul em 18 cidades.
Política
Ex-governador de Minas, Pimentel vira réu por lavagem de dinheiro
Trata-se de uma das quatro denúncias contra Pimentel originadas pela Acrônimo.
Política
PF deflagra 60ª fase da Lava Jato para investigar lavagem de dinheiro
Grandes quantias eram destinadas para campanhas políticas
Feira de Santana
Operação Pityocampa: MP denuncia 11 pessoas por organização criminosa e lavagem de dinheiro
O MP também pediu a decretação de prisão preventiva dos denunciados, pedido acatado pela Justiça na mesma data.