PolÃcia
Desarticulado esquema envolvendo tráfico e lavagem de dinheiro
Mais de R$ 200 mil foram bloqueados em 541 contas bancárias em nomes de pessoas e empresas envolvidas na organização.
Tag Lavagem de dinheiro
Brasil
PolÃcia faz ação contra lavagem de dinheiro em 9 estados e no DF
Esquema criminoso movimentou R$ 3 bilhões entre 2019 e 2021
Operação Corações de Ferro
Sefaz inicia operação contra grupo suspeito de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro em comércio de materiais de construção
Cerca de R$ 11 milhões em impostos teriam sido sonegados por grupo empresarial do setor de material de construção.
Operação Panceia
Computadores e documentos são apreendidos em empresas de medicamentos durante operação contra grupo que sonegou R$ 39 milhões
Ordens judiciais estão sendo cumpridas em bairros de Salvador e também na cidade de Feira de Santana
Operação Panceia
Operação em Feira de Santana e Salvador combate grupo que sonegou R$ 39 milhões na Bahia
Grupo é do ramo de distribuição de medicamentos. De acordo com as investigações, há ainda fortes indÃcios da prática do crime de lavagem de dinheiro.
Brasil
PF faz operação contra corrupção de funcionários da Petrobras
A ação de hoje é um desdobramento da Operação Sem Limites
Vladimir Aras
O dever de compliance dos advogados na Lei de Lavagem de Dinheiro
No Brasil, o Banco Central, a CVM e o COAF, por exemplo, regulam os deveres de compliance de bancos, corretoras de valores mobiliários e outros setores, a partir dos arts. 10 e 11 da Lei 9.613/98.
Economia
A nota de 200 reais aumenta o risco de lavagem de dinheiro
Ao estudar os chamados Alternative Remittance Systems (ARS), vemos como a dificuldade de acesso e a deficiência estrutural dos serviços financeiros tornam as tipologias de hawala, hundi e feiqian ("dinheiro voador chinês") muito importantes nessas regiões do globo.
Blog do Vlad
Competência para julgamento do crime de associação em organização criminosa
Em conclusão, pode-se dizer que os fatos ilÃcitos praticados por organizações criminosas transnacionais e a lavagem de dinheiro transfronteiriça são de competência da Justiça Federal.
PolÃtica
Câmara instala comissão para reformar Lei da Lavagem de Dinheiro
Objetivo é atualizar legislação e utilizar mecanismos digitais