Operação Corações de Ferro
Cerca de R$ 11 milhões em impostos teriam sido sonegados por grupo empresarial do setor de material de construção.
Operação Panceia
Ordens judiciais estão sendo cumpridas em bairros de Salvador e também na cidade de Feira de Santana
Operação Panceia
Grupo é do ramo de distribuição de medicamentos. De acordo com as investigações, há ainda fortes indícios da prática do crime de lavagem de dinheiro.
Brasil
A ação de hoje é um desdobramento da Operação Sem Limites
Vladimir Aras
No Brasil, o Banco Central, a CVM e o COAF, por exemplo, regulam os deveres de compliance de bancos, corretoras de valores mobiliários e outros setores, a partir dos arts. 10 e 11 da Lei 9.613/98.
Economia
Ao estudar os chamados Alternative Remittance Systems (ARS), vemos como a dificuldade de acesso e a deficiência estrutural dos serviços financeiros tornam as tipologias de hawala, hundi e feiqian ("dinheiro voador chinês") muito importantes nessas regiões do globo.
Blog do Vlad
Em conclusão, pode-se dizer que os fatos ilícitos praticados por organizações criminosas transnacionais e a lavagem de dinheiro transfronteiriça são de competência da Justiça Federal.
Política
Objetivo é atualizar legislação e utilizar mecanismos digitais
Política
Indiciamento também inclui suspeita de falsidade ideológica eleitoral.
Política
Segundo a denúncia, senador recebeu vários pagamentos da Odebrecht