Bahia
‘Operação Argento’ cumpre sete mandados na Bahia em combate à lavagem de dinheiro de facção criminosa nacional
Um dos principais operadores financeiros foi preso pelo MPBA em Vitória da Conquista.
Tag Lavagem de dinheiro
Polícia
Gusttavo Lima é indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa em investigação sobre jogos ilegais
Medida foi tomada na Operação Integration, que tem 53 alvos entre empresários, bicheiros e a influenciadora Deolane Bezerra.
Brasil
Justiça manda soltar Deolane Bezerra e outros 16 investigados em operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais
A decisão foi publicada pelo desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, relator do caso, que acatou um pedido de habeas corpus.
Brasil
Justiça decreta prisão de Gusttavo Lima em operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais
Cantor é um dos alvos da Operação Integration, que prendeu a influenciadora Deolane Bezerra.
Bahia
Influenciador baiano e rifeiro são detidos em operação contra lavagem de dinheiro por meio de jogos de azar
Mais de 50 mandados judiciais são cumpridos na manhã desta quinta-feira (5), na Bahia, Goiás, Ceará e Espírito Santo.
Polícia
Jogos de azar: operação Falsas Promessas é deflagrada pela Polícia Civil na Bahia e outros 3 estados
A ação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa que atua com jogos de azar na capital baiana, em cidades do interior e nos estados de GO, CE e ES
Bahia
Envolvidos no Golpe do Pix passam a responder como réus por lavagem de dinheiro e apropriação indébita
O processo segue em tramitação na Justiça.
Polícia
Suspeita de venda de postos de trabalho é presa na 2ª etapa da Operação SAC
Equipes do Draco cumpriram o mandado de prisão preventiva da mulher que se apresentava como servidora pública.
Polícia
Desarticulado esquema envolvendo tráfico e lavagem de dinheiro
Mais de R$ 200 mil foram bloqueados em 541 contas bancárias em nomes de pessoas e empresas envolvidas na organização.
Brasil
Polícia faz ação contra lavagem de dinheiro em 9 estados e no DF
Esquema criminoso movimentou R$ 3 bilhões entre 2019 e 2021