Bahia
PF prende em flagrante estagiário do INSS por fraudes em empréstimos
Na ocasião duas estagiárias também foram apreendidas por envolvimento no esquema.
Tag Fraudes
Feira de Santana
Operador de esquema milionário de fraudes bancárias é preso em Feira de Santana
A 'Operação Fantasma' envolve o cumprimento de 34 mandados de prisão preventiva e 73 mandados de busca e apreensão em 7 estados.
Bahia
PolÃcia Federal deflagra operação contra fraudes a benefÃcios previdenciários na Bahia
O bloqueio dos benefÃcios fraudulentos evitou um prejuÃzo estimado em 76 milhões de reais.
Bahia
Fisco estadual aumenta cerco a laranjas e reduz a zero fraudes com CPFs de pessoas mortas
As empresas falsas, por sua vez, eram predominantemente abertas no estado de São Paulo.
Feira de Santana
Embasa intensifica combate a fraudes no consumo de água em Feira de Santana
Cerca de 8.400 fraudes já foram retiradas no municÃpio em 2023.
PolÃcia
PF combate fraudes contra o PIS-Pasep e contratação fictÃcia de empregados públicos
A operação envolveu a participação de 40 policiais federais que cumprem nove mandados de busca e apreensão, em oito cidades dos estados da Bahia e PiauÃ.
PolÃcia
Motorista por aplicativo é autor de fraudes contra idosos
Com o acusado, foram apreendidos o veÃculo utilizado no crime e duas maquinetas de cartões de crédito.
Bahia
Fraudes fiscais levaram ao cancelamento de 27,7 mil empresas na Bahia desde 2015
Para identificar as fraudes, o monitoramento da Sefaz atua com foco no cruzamento de dados a partir da emissão dos documentos fiscais eletrônicos, detectando inconsistências e outras ocorrências que resultam na inabilitação imediata dos contribuintes envolvidos.
Carnaval
Medidas de segurança podem prevenir fraudes financeiras na folia
Confira orientações da Febraban, Idec e de especialista
PolÃcia
PF deflagra operação contra fraudes em contratações públicas em Nova Soure
Denúncia envolve aquisição de testes de detecção do CoronavÃrus e direcionadas em favor de uma única empresa.