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A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão em Salvador, no âmbito da segunda fase da Operação Distração, deflagrada nesta quinta-feira (30). A ação tem como objetivo obter provas para investigação que apura o site Esportenet, por suposta prática de exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa envolvendo um site de apostas, seus proprietários, operadores financeiros e financiador.
Além da capital baiana, a PF também cumpriu mandados nos municípios de Itabaiana, Lagarto e Simão Dias, em Sergipe e em São Paulo (SP). Os depachos foram expedidos pela 6ª Vara Federal de Itabaiana/SE. Também estão sendo cumpridos mandados de sequestro de bens pertencentes aos envolvidos no esquema criminoso.
Na primeira fase da operação, deflagrada em março deste ano, foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos que permitiram o aprofundamento da investigação e a quantia de mais de R$ 13 milhões em espécie.
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De acordo com a PF, Com base nas provas coletadas, foi possível identificar outras plataformas de aposta utilizadas pelo grupo e empresas físicas e pessoas jurídicas utilizadas para lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Além disso, foi constatada a participação de doleiros, que auxiliam a organização criminosa no processo de evasão de divisas, bem como a participação de um jogador de futebol que, supostamente, é o financiador do esquema criminoso.
Nesta fase, a investigação está concentrada no processo de evasão de divisas, com foco nos doleiros e no financiador do site de apostas.
Fonte: Bahia Notícias
