A Polícia Civil de Feira de Santana prendeu ontem (31), uma mulher investigada por furto qualificado e lavagem de dinheiro.
As investigações foram iniciadas no mês de novembro do ano passado, quando foi identificado que a mulher seria responsável por desviar mais de R$ 600 mil de uma clínica-escola em Feira de Santana.
Durante as investigações, a Polícia Civil identificou que parte do valor foi transferido para casas de apostas sediadas em diversos países, inclusive em locais conhecidos como paraísos fiscais.
Ainda no dia de ontem (31), foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços da investigada, tanto em Feira de Santana, quanto na cidade de Nova Fátima.
Em entrevista ao Acorda Cidade, o coordenador regional de Polícia Civil em Feira de Santana (1ª Coorpin), Roberto Leal, deu mais detalhes sobre o caso.
“Desde novembro o proprietário dessa clínica-escola procurou a Delegacia de Furtos e Roubos para noticiar esses desfalques, após a investigação foi identificado que uma funcionária do local era responsável por isso. E após uma análise da contabilidade da empresa percebeu-se uma subtração de mais de R$600 mil. As investigações continuaram e foi decoberto que essa pessoa, através de um equema sofisticado, conseguia transferir esses valores para casa de jogos na internet, que inclusive são sediadas em outros países. E a partir disso conseguiu fazer essa transferência. A prisão foi cumprida no dia 31, além de mandados de buscas que também foram cumpridos aqui e na cidade de Nova Fátima em relação a tal pessoa”, contou.
Localização dos valores
Conforme o coordenador regional, as investigações vão continuar, com a finalidade de encontrar a localização dos valores transferidos.
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“Todos foram imbuídos para resolver esse crime. Toda ação foi extremamente coesa, através da 15ª Coorpin em Serrinha, e aqui em Feira também, foi possível realizar a busca nos locais. Tenho que parabenizar todos aqueles que participaram, inclusive aqueles que de forma anônima contribuem para o engradecimento da Polícia Civil e com a elucidação desses fatos”, informou.
Casas de apostas
A acusada alega que utilizou todo o valor em jogos.
“Existem casas de apsotas clandestinas e outras autorizadas. E segundo a acusada ela fez as apostas em lojas virtuais, ela disse que gastou todo o valor nesses jogos virtuais. Ela tinha acesso às contas da empresa e por meio de um esquema sofisticado de transferências ela conseguiu fazer esse golpe, por isso a empresa demorou de perceber. A justiça decretou a prisão da acusada e ela será encaminhada para a audiência de custódia. Após a decisão do juiz na audiência ela poderá ser encaminhada para o presídio regional de Feira de Santana nas próximas horas”, concluiu.
A mulher encontra-se à disposição da Justiça e as diligências continuam, com o objetivo de identificar outros elementos envolvidos na investigação.
Com informações do repórter Aldo Matos do Acorda Cidade
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